La iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que en 2024 habrá una revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad.
El proyecto de reforma es el resultado de las mesas de trabajo con funcionarios de ministerios y diversos organismos.plenario de las comisiones de Legislación General, de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados
La intención del oficialismo es emitir dictamen en el plenario de comisiones de Legislación General, que preside Lucas Godoy ; de Finanzas, a cargo de Alicia Aparicio; y de Legislación Penal, que encabeza María Luján Rey , previsto para las 11, yEl proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo, había sido analizado en noviembre pasado por las comisiones de Legislación General y Finanzas pero no había recibido dictamen.
Las comisiones volverán a reunirse tras el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre en el que expusieron, además del titular de la Unidad de Información Financiera , Juan Carlos Otero; el director del Banco Central , Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores , Sebastián Negri, entre otros.
Otero sostuvo además que"en septiembre de 2023 el país va a ser evaluado por el Grupo de Acción Financiera" y se analizará tanto al sector"público en los tres poderes como al sector privado", y recordó que en 2012 sumó nuevas recomendaciones e incorporó"la efectividad".El aporte de los organismos públicos
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