Stratton S.R.L: ordenan investigación por lavado y estafas con criptomonedas
Cámara Federal de Apelaciones Tucumán
Posteriormente, el imputado se presentó en el proceso y solicitó la devolución del dinero incautado, el cual refirió que era de su propiedad.
En la investigación se logró determinar la existencia de una empresa que operaba sin autorización del Banco Central y a captaba dinero de particulares para invertirlos en criptomonedas y otras operaciones, y que prometía utilidades muy superiores a las ofrecidas por instituciones financieras legalmente constituidas.
”. Agregó que tampoco podía descartarse “la figura del ‘autolavado’, por parte de los imputados , quienes podrían haber cometido el delito de estafa y posteriormente pretender lavar esos dineros, por lo que corresponde profundizar la investigación”.
Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
Catamarca y Salta unidas por el litio | Comienza la construcción conjunta del proyecto Sal de OroEl acuerdo para explotar el yacimiento litífero en el Salar del Hombre Muerto se impuso a una disputa froteriza histórica que mantienen las dos provincias.
Leer más »
Ya juegan Tigre y Huracán en Don José Dellagiovanna | Noticias | La Voz del InteriorYa juegan Tigre y Huracán en Don José Dellagiovanna.
Leer más »
La Coalición Cívica respaldó el ingreso de José Luis Espert a Juntos por el CambioEl presidente del espacio, Maximiliano Ferraro, contó que el economista le envió una carta en la que le expresó su preocupación por la situación económica y le propuso “ampliar el espacio opositor”
Leer más »
José Luis Espert pidió formalmente entrar a Juntos por el CambioDesde la Coalición Cívica y la UCR apoyaron la incorporación de José Luis Espert al frente electoral de Juntos por el Cambio para los comicios de octubre.
Leer más »
Economía Popular, Entre la emergencia y la estrategia | Para reflexionar sobre la economía de los que viven o quieren vivir de su trabajoEconomía Popular, Entre la emergencia y la estrategia
Leer más »