Según informó la entidad, se iniciaron 25 fiscalizaciones. El objetivo es detectar maniobras de evasión o lavado de activos.
principales contribuyentes inscriptos con actividad de servicios bursátiles
de mediación o por cuenta de terceros de cada jurisdicción regional, teniendo en cuenta movimientos bancarios y el volumen de la operatoria en el mercado de capitales. Al respecto, el titular del organismo, Carlos Castagneto, sostuvo: “Este tipo de controles ayudan no solo a advertir los desvíos y las maniobras que podrían llegar realizarse en operaciones de cambio irregulares, sino que también sirven para poder
identificar el origen de fondos de aquellos que operan en el mercado secundario y pueden estar lavando dinero en operaciones de bolsa con origen en evasión fiscal”. En forma coordinada, participaron de las acciones indicadas las Direcciones Regionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitana y de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva.La AFIP detectó monotributistas que compraron entradas para el Mundial y no pudieron justificar sus ingresos
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