Tras una investigación de tres meses, la entidad detectó las maniobras de un grupo a través de terminales de posnet y cuentas bancarias de sociedades falsas.
Luego de una intensa investigación, la Administración Federal de Ingresos Públicos desarticuló una asociación ilícita que desviaba fondos a empresas fantasma para evadir el pago de impuestos.Ante la sospecha de delito, la entidad allanó 36 domicilios correspondientes a contribuyentes identificados como deudores relevantes con escasos movimientos bancarios. En el operativo secuestraron una importante suma de dinero, documentos de interés para la causa.
Su finalidad era ofrecer “terminales POS” y cuentas bancarias de titularidad de sociedades falsas, que eran utilizadas por diferentes contribuyentes vinculados al rubro gastronómico y de indumentaria.A través de esta maniobra desviaron alrededor de $2000 millones, que fueron depositados en las cuentas bancarias de los comercios y posteriormente utilizados para el pago a proveedores y los sueldos de los empleados.
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