Investigan a unicornio uruguayo por presunta estafa al Estado argentino
Recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior
para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios", detallaron al mismo medio.señalaron que evalúan notificar del presunto fraude a la Securities and Exchange Commission , el regulador de Wall Street, a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. También buscarán obtener información vía FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations para establecer los beneficiarios afectivos de los giros y determinar la ruta del dinero que salió de Argentina.
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