Investigación de EEUU descubre asociación entre Cártel de Sinaloa y grupos chinos para lavar dinero
El fiscal federal Martin Estrada observa a la titular de la Administración de Control de Drogas, Anne Milgram, durante una conferencia de prensa, el martes 18 de junio de 2024, en Los Ángeles. Descubrieron que hace 250 años George Washington almacenó docenas de botellas con cerezas
Más de una veintena de personas han sido acusadas. Fuerzas de seguridad de China y México ayudaron a arrestar a los fugitivos que huyeron de Estados Unidos después de que fueron encausados por primera vez el año pasado. El abogado de Martínez-Reyes no respondió de inmediato a un email y una llamada telefónica en busca de comentarios.
Los corredores de divisas chinos cobraban un porcentaje de comisión mucho menor que los lavadores de dinero convencionales y, en general, su servicio era mucho menos costoso a los métodos anteriores para mover dinero, como el contrabando de camiones cargados de dinero en efectivo a través de la frontera entre Estados Unidos y México o a través de bancos y empresas, según los funcionarios.
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