Las investigaciones penales dieron por probado un camino que comenzó con la extracción de fondos del Estado mediante la obra pública; después, su paso al circuito negro, su blanqueo y su final en los bolsillos de los Kirchner
Aunque resta definir qué pasará en la Cámara Federal de Casación Penal con la causa Hotesur-Los Sauces, una investigación decisiva para Cristina Fernández de Kirchner, la sentencia que recibió en la causa Vialidad fue más que una condena. Representó una pieza clave para armaren base a los testimonios de cuatro de los mayores expertos antilavado del país.
Los cuatro expertos, sin embargo, pidieron mantener sus nombres en reserva para evitar represalias. Dos ocuparon cargos de liderazgo en la unidad antilavado en distintos gobiernos; y los restantes dos se desempeñan en la academia, han escrito libros sobre el lavado de activos y ejercen sus profesiones como abogado y contador.La primera fase quedó en evidencia y definida como criminal en la.
”, señaló durante el juicio oral por la llamada “ruta del dinero K”. Entonces le preguntaron cómo sabía que esas facturas eran apócrifas. “Por el Señor Bustos”, replicó. “Fue quien terminó de hacer el contacto con Nación Fideicomiso”.
para recalar en Suiza, el Principado de Liechtenstein, Luxemburgo, la Isla de Man, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Seychelles y otros paraísos fiscales, tal y como también lo hizo el ya fallecido secretario privado de Néstor y Cristina KirchnerTanto Báez como Fariña y otros acusados, cabe recordar, terminaron condenados en 2018 por esas prácticas.
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