Si superas este monto sin justificar adecuadamente el origen de los fondos, podrías enfrentarte a una inspección
Las transferencias de dinero entre cuentas propias parecen ser transacciones simples, pero hay normativas fiscales que debes seguir para evitar inconvenientes con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero . Estas regulaciones buscan asegurar que el origen de los fondos sea legítimo y que las transacciones sean claras y transparentes. A continuación algunos puntos clave a tener en cuenta.
Si no podes demostrar de dónde provienen los fondos , tanto el banco como la ARCA pueden solicitar una justificación del origen de los fondos.¿Qué pasa si no respondo a los requerimientos del banco o fintech?Es muy importante responder de manera oportuna si una entidad financiera te solicita documentación que justifique el origen de los fondos.
Transferencia Banco Normativas AFIP
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Lo que nunca hay que hacer al transferir dinero entre cuentas propias para no tener problemas con ARCAEstas regulaciones buscan garantizar que las transacciones financieras sean claras y transparentes, y que el origen de los fondos esté justificado.
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