Si bien es posible hacer todo tipo de transferencia, hay un monto m\u00e1ximo. Si se pasa esa cifra, hay que justificar de d\u00f3nde proviene el dinero
, es importante tener en cuenta que existe un límite máximo, más allá del cual es necesario justificar el origen de los fondos tanto ante la entidad bancaria como ante laEn la actualidad, existe un límite para realizar transacciones formales sin necesidad de declarar su origen, que.
Ahora bien, hay situaciones en las que el monto recibido por transferencia no está completamente"justificado", como en el caso de una venta informal de un dispositivo electrónico de alto valor, por ejemplo,. En estos casos, hay algunos riesgos que conviene considerar.AFIP puede accionar de diversas maneras
, desde aplicarte sanciones y/o multas, hasta perder la condición de monotributista si excedés los límites del monotributo debido a esa transferencia. En caso de que recibas una transferencia de dinero elevada, siempre está justificada, no deberías tener problemasel banco puede retener o rechazar la transferencia y solicitarte que justifiques los fondos. En caso contrario, podrían cerrarte la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información Financiera
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