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La Cámara Federal de Casación Penal de Córdoba capital rechazó el recurso de la defensa y confirmó la condena impuesta por intermediación financiera no autorizada.
La Cámara Federal de Casación Penal de Córdoba capital rechazó el recurso de la defensa y confirmó la condena impuesta por intermediación financiera no autorizada.rechazó en las últimas horas la casación interpuesta por la defensa pública oficial y así confirmó la pena de tres años en suspenso como autor de intermediación financiera no autorizada dictada por elBanco Central de la República Argentina Los pesquisas observaron que, al momento del allanamiento, los locales 32 y 33 estaban fusionados en uno y servían como base para el funcionamiento de ambas “cuevas”, a tenor de la documentación secuestrada.
Se hallaron casi 600 pagarés, firmados años antes, que demostraban quehabía obtenido miles de dólares, pesos y euros de terceros y otorgaba plazos fijos a tasas superiores a la de los bancos. Fueron clave las intervenciones telefónicas para reforzar la existencia de las operaciones financieras ilegales usuales, específicamente relacionadas con el descuento de cheques y comercialización de divisa extranjera.logró además cimentar una relación de confianza con los inversores durante casi 10 años, lo que le permitió fondearse y utilizar el dinero.
De hecho, uno de los varios denunciantes sostuvo que en 2007 comenzó a canalizar los fondos de sus empresas en las dosPero con el paso del tiempo todo comenzó a derrumbarse como un castillo de naipes. El financista “cuevero” alegó problemas de liquidez y de crisis económica para hacer frente a los compromisos, lo que rápidamente encendió las alarmas en varios inversores ante la posibilidad cierta de perder su dinero.
A pesar de las promesas de devolución, los fondos no fueron restituidos.
“Está corroborado que los querellantes efectuaron depósitos de dinero enlos restituya adicionando el pago de una tasa de interés superior a la ofrecida por los bancos. Los montos que reclamaron y quedaron en propiedad del encartado no fueron devueltos pese a las propuestas de devolución”, destacóSi bien le probó la internación, lo absolvió por el delito de defraudación por administración fraudulenta, la otra figura que le imputó en el juicio elsin haber sido objeto de engaño de su parte por la “relación preexistente” entre ellos, más allá de las posibles acciones civiles que pudieran emprender para intentar recuperar sus inversiones..
Cuestionó la interpretación jurídica del tribunal sobre la figura de intermediación como la suficiencia de la prueba para corroborar el delito. Sostuvo que las operaciones eran simples acuerdos “entre particulares” vinculados por relaciones personales o comerciales preexistentes, sin que existiera una captación de dinero.rechazó todos los planteos y confirmó la condena.
“La reiterada recepción de fondos provenientes de diversos aportantes, la uniformidad de la modalidad operativa, la promesa y el pago periódico de rendimientos, la documentación sistemática de las operaciones y la comprobación del destino ulterior de los recursos captados constituyeron manifestaciones objetivas de una misma realidad económica cuya explicación racional excedía ampliamente la celebración de negocios jurídicos aislados, sostuvo.
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