La Aduana y Policía Federal continúan con los operativos en la City y otros puntos del AMBA en el marco de una red de lavado de dinero presuntamente vinculada a Ivo Rojnica.
La Aduana y Policía Federal continúan con los operativos en la City y otros puntos del AMBA en la investigación judicial sobre una red de lavado de dinero presuntamente vinculada a Ivo Rojnica, conocido como 'El Croata'. Este miércoles allanaron una cueva que operaba como sucursal de Nimbus, a dos cuadras de Plaza de Mayo.La investigación judicial busca averiguar si un grupo de personas lavaron dinero para el Cartel de Sinaloa.
seguridad de Federico Pulenta en el Banco Santander.Junto a Rojnica, fueron detenidos el empresario Federico Pulenta, y el financista Agustín Estrada Palomeque.
Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares
Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.
La Aduana denuncia a una empresa de comercio exterior por operar en la cueva del 'Croata'Ivo Rojnica, más conocido como 'El Croata', está siendo investigado por maniobras de lavado de dinero y fraude realizadas a través de su financiera.
Leer más »
Encuentran 500 mil dólares en cajas de seguridad del 'Croata' Rojnica: el vínculo con Benegas LynchEl financista y sus socios, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque, están imputados por 'lavado de activos' vinculados al narcotráfico internacional.
Leer más »
Las cajas de seguridad del Croata RojnicaLas operaban personas vinculadas a la causa de la cueva Nimbus Group, investigada por dinero negro y presunto lavado. Se encontraron 500 mil dólares, joyas y relojes.
Leer más »
Allanamiento en una sucursal de la cueva de 'El Croata'El procedimiento fue ordenado por la Justicia Federal y se desarrolló con la intervención de la Policía Federal y Aduana. Continúa la investigación sobre el alcance de la red del financista, con sedes en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y San Isidro.
Leer más »
Nuevos hilos de la red delictiva del 'croata'Seabird, una importante empresa de transporte internacional, sobrefacturaba fletes que luego cobraba a través de Rojnica. Las cajas fuertes en el CMF, de Benegas Lynch.
Leer más »